Hyppää pääsisältöön
Rahanpesulaki
Uutiset

Rahanpesulakiin liittyvä tietopyyntö- ja tunnistautuminen -kysely on ajankohtainen

Rahanpesulaki velvoittaa myös Accountoria

Rahanpesulaki velvoittaa myös meitä Accountorilla tunnistamaan asiakkaamme sekä selvittämään liiketoimintaa ja omistusta koskevia tietoja, esimerkiksi tosiasiallisia edunsaajia koskevia asioita. Rahanpesulain vuoksi meidän pitää tunnistaa myös asiakkaamme edustaja sekä selvittää tiedot edellä mainittujen mahdollisesta poliittisesta vaikutusvallasta.

Näistä syistä johtuen olemme lähettäneet ja lähetämme vielä muistutuksen yrityksellesi tunnistus- ja tietopyynnön hyväksymisestä sähköpostitse.

Kerättäviä tietoja voidaan käyttää tarvittaessa asiakasyritystemme tunnistamiseen ja seurantaan sekä lain määrittelemin tavoin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen, paljastamiseen ja selvittämiseen.

Saatuasi viestin, ilmoitathan meille uuden yhteyshenkilön tiedot, jos sinulla ei ole Kaupparekisterin mukaista nimenkirjoitusoikeutta.

Jos sinulle heräsi kysyttävää, ole ystävällisesti yhteydessä Accountorin yhteyshenkilöösi.

Share